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作者:ag棋牌捕鱼 发布时间:2019-12-21 22:18 浏览次数:

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议,于2019 年12月13日通过电话和邮件等形式发出会议通知,2019年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决监事3名,实际收到有效表决票3份。会议由监事会主席余红卫女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。与会监事经过认真审议,一致通过如下议案:

  1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  经核查,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2018年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告和内部控制报告进行审计。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月6日(周一)上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年1月6日(周一)上午9:15一下午15:00任意时间。

  5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2019年12月27日(周五)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

  8、 会议地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室

  上述议案已相应经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2019年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上相关公告。

  提案2.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日9:15时,结束时间为2020年1月6日15:00时。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士,代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  (填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

  3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议,于2019 年12月13日通过电话和邮件等形式发出会议通知,2019年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名,实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经充分讨论和审议,审议通过了如下议案:

  1、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2018年度审计机构期间,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2018 年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告和内部控制报告进行审计,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  2、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

  为强化党组织在公司法人治理结构中的地位及作用,发挥党组织在公司发展中的政治核心和政治引领作用,公司董事会同意根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及公司实际情况,新增第八章“党建”章节,《公司章程》原第八章及以后章节顺延。《章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上披露的公告。

  3、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会同意于2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会,并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2019年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将具体事宜公告如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2018年度审计机构期间,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2018 年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告和内部控制报告进行审计,并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

  公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见如下:

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并提交股东大会审议批准。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2018年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告和内部控制报告进行审计。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)控股股东、实际控制人李永新先生持有公司股份数量为1,131,415,121股,占公司总股本比例为18.35%,;本次质押延期购回股份数量为1,460万股,占其所持股份比例1.29%;李永新先生累计质押股份数量为95,475万股,占其所持公司股份数量比例为84.39%,不存在平仓或被强制过户风险。

  公司于近日接到李永新先生、王振东先生通知,获悉李永新先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回业务,王振东先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押业务,具体事项如下:

  本次质押延期购回股份来源于2018年重大资产重组时,李永新以现金对价受让安徽亚夏实业股份有限公司72,696,561股股票,不属于定向增发股份,不存在负担重大资产重组业绩补偿义务。

  本次新增质押股份属于2018年重大资产重组定向增发的限售股,负担重大资产重组业绩补偿义务,质权人已知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况,王振东先生已与质权人对于发生业绩补偿情况时的处理方式做出合约条款安排。

  注:本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

  王振东先生所持有的本公司股份除存在质押情形外,不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况,不存在平仓或被强制过户风险。

  2、李永新先生未来半年内到期的质押股份累计数量4,470万股,占其所持股份比例为3.95%,占公司总股本比例0.73%,对应融资余额15,000万元;李永新先生未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量2,790万股,占其所持股份比例为2.47%,占公司总股本比例0.45%,对应融资余额5,000万元。

  3、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

  4、公司控股股东、实际控制人为鲁忠芳、李永新,鲁忠芳、李永新、北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“中公合伙”)为一致行动人。截至本公告披露日,鲁忠芳、中公合伙未发生股份质押情形,李永新累计质押股份95,475万股,股份质押数量占其所持公司股份数量比例为84.39%。占公司总股本的比例为15.48%。李永新个人具体情况如下:

  李永新,男,中国国籍,住所:北京市海淀区,近三年担任中公教育科技股份有限公司董事长、北京中公教育科技有限公司董事长。李永新控制的核心企业为本公司,李永新先生个人资信状况良好,具备良好的履约能力,不存在偿债风险。

  5、李永新先生本次进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。还款资金来源为公司分红收入、工资收入、处置资产收入以及其他方式融资等。

  6、李永新先生最近一年又一期与上市公司关联交易情况详见公司于2019年4月9日披露于巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2019-034),截至本公告日,关联交易发生额在股东大会审批范围内。李永新最近一年又一期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  7、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,目前不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内。且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。


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